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1、股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì) 五步連貫：掌握股人時(shí)價(jià)量 十步成詩(shī)：制作個(gè)性化方案 一步飛躍：打造奮斗型股東,為了讓您更清晰股權(quán)激勵(lì)方案的原理和框架，特別整理出 我們老學(xué)員的真實(shí)案例來(lái)幫助您閱讀，以下簡(jiǎn)稱S公司。,3,企業(yè)簡(jiǎn)介,成立于1988年 主營(yíng)：空調(diào)研發(fā)、制造、銷(xiāo)售一體化 區(qū)域：總部位于安徽，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)分布遍及全國(guó)各地及世界80多個(gè)國(guó)家和地區(qū) 2家參控股公司，占地面積400余畝，1200名員工，多次獲得省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)、市直優(yōu)秀工業(yè)企業(yè)等殊榮 主要問(wèn)題： 1、非國(guó)企但國(guó)企意識(shí)較重，從上至下缺少積極性、能動(dòng)性； 2、不離不棄跟隨企業(yè)的老員工多； 3、公司面臨二次創(chuàng)業(yè)，老業(yè)務(wù)新做； 4、高層衣食無(wú)憂，對(duì)錢(qián)

2、敏感度不高。,S公司簡(jiǎn)介,1、增強(qiáng)管理者的主人翁責(zé)任感，留住核心人才； 2、改善企業(yè)文化，消除股東與非股東之間的明顯差異； 3、創(chuàng)造事業(yè)平臺(tái)，吸引優(yōu)秀人才； 4、到退休年齡的股東合理退出管理崗位； 5、減少浪費(fèi)，提高公司利潤(rùn)。,股權(quán)激勵(lì)目的,S公司,股東B,18%,股東C,股東D,3%,股東A,61%,18%,S公司股權(quán)結(jié)構(gòu),時(shí)：激勵(lì)周期,人：激勵(lì)對(duì)象,股：激勵(lì)方式,布局：持股平臺(tái),價(jià)：出資價(jià)格,系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,量：收益測(cè)算,事業(yè)部模擬平臺(tái),商用事業(yè)部模擬平臺(tái),S公司股權(quán)布局與激勵(lì)平臺(tái)設(shè)計(jì),S公司,股東B,股東C,股東D,股東A,持股公司,大股東代表,激勵(lì)對(duì)象,投資商,公眾股,20%,海外事業(yè)部

3、模擬平臺(tái),子公司 激勵(lì)平臺(tái),總公司 激勵(lì)平臺(tái),時(shí)：激勵(lì)周期,人：激勵(lì)對(duì)象,股：激勵(lì)方式,布局：持股平臺(tái),價(jià)：出資價(jià)格,系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,量：收益測(cè)算,股選對(duì)股權(quán)類(lèi)型是成功的一半,S公司定股：不同激勵(lì)平臺(tái)采用不同激勵(lì)方式,母公司期股,事業(yè)部期股,事業(yè)部干股,時(shí)：激勵(lì)周期,人：激勵(lì)對(duì)象,股：激勵(lì)方式,布局：持股平臺(tái),價(jià)：出資價(jià)格,系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,量：收益測(cè)算,S公司的定人：股權(quán)激勵(lì)是著眼未來(lái)，激勵(lì)對(duì)象必須是未來(lái)對(duì)公司發(fā)展起關(guān)鍵作用的人,時(shí)：激勵(lì)周期,人：激勵(lì)對(duì)象,股：激勵(lì)方式,布局：持股平臺(tái),價(jià)：出資價(jià)格,系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,量：收益測(cè)算,S公司定時(shí)激勵(lì)周期3年太短8年太長(zhǎng)，一般以5年為一個(gè)周期,時(shí)：激勵(lì)周期

4、,人：激勵(lì)對(duì)象,股：激勵(lì)方式,布局：持股平臺(tái),價(jià)：出資價(jià)格,系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,量：收益測(cè)算,股價(jià)由兩個(gè)因素決定，公司價(jià)值和總股本數(shù)量，總股本數(shù)量容易確定，最令各位頭疼的是公司到底值多少錢(qián)。常用確定公司價(jià)值的方法如下，哪種方法更好呢？ 凈資產(chǎn) 凈利潤(rùn) 銷(xiāo)售額 注冊(cè)資本 外部投資價(jià)格（評(píng)估價(jià)值） 內(nèi)定價(jià)格,股價(jià)計(jì)算方法,公司注冊(cè)資本為3000萬(wàn)元，考慮到該子公司設(shè)立時(shí)間不長(zhǎng)，注冊(cè)資本與公司凈資產(chǎn)基本相等，因此按注冊(cè)資本計(jì)算公司內(nèi)部?jī)r(jià)值為3000萬(wàn)元。 按員工對(duì)原始股的認(rèn)知，將公司初始股價(jià)設(shè)定為1元/股，根據(jù)公司3000萬(wàn)元的內(nèi)部?jī)r(jià)值折算總股本為3000萬(wàn)股。,公司價(jià)值確定方法,公司每年股價(jià)根據(jù)凈利潤(rùn)和

5、銷(xiāo)售額的加權(quán)增長(zhǎng)率確定，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率占40%權(quán)重，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率占60%權(quán)重。 公司股價(jià)=上年股價(jià)（利潤(rùn)增長(zhǎng)率40%銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率60%1）,S公司的定價(jià),18,時(shí)：激勵(lì)周期,人：激勵(lì)對(duì)象,股：激勵(lì)方式,布局：持股平臺(tái),價(jià)：出資價(jià)格,系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,量：收益測(cè)算,總股本：公司注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，按1:1折為3000萬(wàn)股，增發(fā)20%（總股本變?yōu)?600萬(wàn)股）用于股權(quán)激勵(lì)，其中部分用于現(xiàn)有人員激勵(lì)；部分作為預(yù)留，用于后續(xù)的激勵(lì)。,激勵(lì)股總量與分配,S公司的定量做到既不缺乏激勵(lì)力度,又避免過(guò)度激勵(lì),退出機(jī)制,調(diào)整機(jī)制,考核機(jī)制,管理機(jī)構(gòu),方案管理,股權(quán)激勵(lì)這個(gè)事誰(shuí)說(shuō)了算？,股東會(huì),董事會(huì)/總經(jīng)理辦公會(huì),

6、審計(jì)委員會(huì),薪酬與考核委員會(huì) 股權(quán)激勵(lì)小組,總經(jīng)理,監(jiān)事會(huì),提名委員會(huì),秘書(shū)處,表決方案,審議方案、激勵(lì)對(duì)象入選資格；批準(zhǔn)業(yè)績(jī)指標(biāo),激勵(lì)對(duì)象提名 擬定業(yè)績(jī)指標(biāo),日常事務(wù),擬定方案,戰(zhàn)略委員會(huì),退出機(jī)制,調(diào)整機(jī)制,考核機(jī)制,管理機(jī)構(gòu),方案管理,8/12/2021,為什么要考核？,8/12/2021,考核體系,考核周期,考核指標(biāo),指標(biāo)權(quán)重,年度考核,銷(xiāo)售額、利潤(rùn)率、回款額,根據(jù)發(fā)展階段和預(yù)期戰(zhàn)略目標(biāo)由董事會(huì)確定,公司層面考核,個(gè)人考核指標(biāo)是公司層面考核指標(biāo)的分解，其目的是為了確保公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成。 核心決策層/決策層的考核辦法由董事會(huì)確定，并簽訂業(yè)績(jī)合同進(jìn)行明確規(guī)定。 其他崗位的分項(xiàng)考核采用打分

7、制，綜合考核成績(jī)劃分為A、B、C、D四等。A為優(yōu)秀，B為良好，C為合格，D為不合格。,個(gè)人層面考核,24,8/12/2021,公司層面考核,a)個(gè)人層面考核不合格（D等或未達(dá)到業(yè)績(jī)合同所約定的保底目標(biāo)）的激勵(lì)對(duì)象，當(dāng)年不參與分紅。 b)若激勵(lì)對(duì)象連續(xù)兩年考核不合格（D等或未達(dá)到業(yè)績(jī)合同所約定的保底目標(biāo)），則公司有權(quán)按原始出資額收回所授期股/干股。,個(gè)人層面考核,考核結(jié)果的應(yīng)用,25,8/12/2021,退出機(jī)制,調(diào)整機(jī)制,考核機(jī)制,管理機(jī)構(gòu),方案管理,8/12/2021,在激勵(lì)期內(nèi)，若激勵(lì)對(duì)象職位發(fā)生變換，參照新崗位的激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)增加或者減少激勵(lì)股。,激勵(lì)對(duì)象 職位發(fā)生變化,激勵(lì)對(duì)象持有股的激勵(lì)股

8、數(shù)量不變，但持股比例稀釋。,公司追加投入 或引進(jìn)風(fēng)投,激勵(lì)股數(shù)量調(diào)整辦法,27,8/12/2021,退出機(jī)制,調(diào)整機(jī)制,考核機(jī)制,管理機(jī)構(gòu),方案管理,8/12/2021,退出時(shí)的股權(quán)調(diào)整機(jī)制,29,8/12/2021,您仔細(xì)看了嗎？ S公司從2011年實(shí)施方案3年來(lái)，核心骨干沒(méi)有1人離開(kāi)，面對(duì)行業(yè)龍頭企業(yè)的步步緊逼，仍然實(shí)現(xiàn)了6千萬(wàn)利潤(rùn)！兩天一夜的股權(quán)激勵(lì)落地班專(zhuān)家團(tuán)將通過(guò)親自操作的案例進(jìn)行分析、互動(dòng)、提問(wèn)、解答，幫助企業(yè)家制定出適合自己的股權(quán)激勵(lì)落地方案。,方案落地實(shí)施,部分企業(yè)案例,8/12/2021,部分企業(yè)案例,8/12/2021,8/12/2021,8/12/2021,8/12/2021,如果您想增強(qiáng)管理者的主人翁責(zé)任感，留住核心人才； 如果您想改善企業(yè)文化，消除股東與非股東之間的明顯差異； 如果您想創(chuàng)造事業(yè)平臺(tái)，吸引優(yōu)秀人才； 如果您想減少浪費(fèi)，提高公司利潤(rùn)； 股權(quán)激勵(lì)落咨詢班最短時(shí)間、協(xié)助您制定一套股權(quán)激勵(lì)方案！,