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1、 XX公司流程管理辦法（試行）第一條目的為加強公司流程管理工作，建立和完善流程管理體系，保證公司流程的制定、執(zhí)行、評估與優(yōu)化改進等管理過程的規(guī)范化、合理化，實現(xiàn)各部門之間的有效協(xié)同，保證公司相關流程持續(xù)運行順暢，并實現(xiàn)不斷的優(yōu)化,以持續(xù)提高公司整體運營效率及對市場的反應速度，結(jié)合公司實際，特制定本管理辦法.第二條適用范圍本規(guī)定適用于公司各類流程的梳理制定、實施執(zhí)行、監(jiān)控檢查、優(yōu)化改進等全過程管理。第三條流程分類企業(yè)流程按功能主要可分為業(yè)務流與管理流程兩大類別：1、業(yè)務流程:指企業(yè)創(chuàng)造利潤的核心流程，該類流程運行良好將對企業(yè)的運營發(fā)展有著比較顯著的推動作用，業(yè)務類流程的每一項活動要體現(xiàn)其增值性，

2、即面向客戶直接產(chǎn)生價值增值的流程。2、管理流程：指為業(yè)務流程提供服務和支持的流程，在管理類流程的每一項活動都是為業(yè)務活動提供支撐服務，體現(xiàn)效率,即：為了控制風險、降低成本、提高服務質(zhì)量、提高工作效率、提高對市場的反應速度，最終提高顧客滿意度和企業(yè)市場競爭能力并達到利潤最大化和提高經(jīng)營效益目的的流程。第四條流程工作基本原則采取先試點后推廣，以點帶面的方式開展,采取從下至上，再從上至下的工作步驟對現(xiàn)有工作內(nèi)容進行全面梳理優(yōu)化，并明確界定劃分各部門職責、崗位職責,修訂完善職能職責，力爭做到部門職責、崗位職責界面清晰，工作接口銜接順暢合理。對每一項工作任務進行分解細化，梳理各項工作流程，形成流程文件，

3、使工作有依據(jù)、有規(guī)則并按流程執(zhí)行,確保所有常規(guī)工作均應有流程文件指導的原則，提高工作流程規(guī)范化和標準化,保證公司運轉(zhuǎn)的高效性。第五條流程管理組織及職責（一）公司高層管理人員：1、審批流程建設計劃和方案,監(jiān)督并指導流程管理體系的運行。2、協(xié)調(diào)流程管理體系運行過程中出現(xiàn)的各種重大問題。3、核心流程優(yōu)化的審批工作。4、當公司戰(zhàn)略及組織架構(gòu)出現(xiàn)重大變化時，負責啟動公司流程全面梳理優(yōu)化工作.(二）流程管理部是公司流程管理的歸口管理部門，其主要職責:1、負責建立健全和維護公司流程管理體系，負責各類流程文件的審核、發(fā)布和歸檔.2、提供流程管理規(guī)范、方法和工具。3、負責組織公司級流程（跨部門流程）的建立、實施

4、執(zhí)行、監(jiān)督檢查、評估優(yōu)化,并保持持續(xù)改進。4、負責監(jiān)控公司流程體系的運行情況，建立流程持續(xù)改進機制。5、培訓、支持和輔導各部門進行流程管理。6、負責流程管理的綜合協(xié)調(diào)，特別是對于跨部門流程的編制優(yōu)化，組織相關部門進行溝通研討.(三)各部門主要職責：各部門應有明確的負責人或設置兼（專)職的流程管理人員（如無特別說明，部門負責人為本部門流程管理責任人）,負責本部門內(nèi)部流程的日常管理工作以及職責范圍內(nèi)跨部門流程的協(xié)調(diào)對接管理工作。1、負責本部門內(nèi)流程的規(guī)劃建設、實施執(zhí)行、監(jiān)督檢查、評估優(yōu)化，并保持持續(xù)改進。2、負責建立本部門流程管理的基礎資料,包括流程文件及執(zhí)行中的重要事項的記錄臺賬等。3、負責參與

5、工作職責范圍內(nèi)的公司級（跨部門)流程的制定、評估、優(yōu)化等工作，積極提供專業(yè)意見支持配合公司流程建設,及時反饋意見和建議并落實推行。4、負責組織相關人員進行流程的培訓學習和宣講交流，便于開展相關流程的執(zhí)行推廣.第六條流程的新建或優(yōu)化(一）流程的新建編制及優(yōu)化調(diào)整工作須納入年度流程工作計劃。流程管理部于每年12月份組織各部門編制下一年度公司流程建設的計劃，并納入公司下一年的年度工作計劃中。(二）對因工作急需建立或優(yōu)化但未列入公司年度工作計劃的公司級流程，相關部門填寫流程編制審批表（見附件1）,提出流程新建或優(yōu)化申請，經(jīng)流程管理部審核，公司領導批準后，由流程管理部負責調(diào)整相應的年度工作計劃。（三）按

6、照批準的年度流程工作計劃,流程管理部負責組織跨部門流程的編制優(yōu)化工作，各部門負責組織部門內(nèi)流程的編制優(yōu)化工作.流程文件一般由該流程主要執(zhí)行主體或控制管理主體（歸口管理)的業(yè)務部門或崗位負責起草編制或組織優(yōu)化，其他流程涉及部門為配合協(xié)助部門。編制優(yōu)化過程中應充分征求和收集流程各環(huán)節(jié)參與方（涉及部門、崗位）的建議意見，必要時可組織研討會進行溝通討論，明確流程文件建立或優(yōu)化的背景、目的，確保流程更真實地反映業(yè)務運作的實際過程，讓流程參與者對流程運作過程達成一致共識，從而為后續(xù)的執(zhí)行落地奠定良好的基礎，減少流程推行的阻力。（四）流程文件的審核簽發(fā)流程文件起草完后，經(jīng)起草部門負責人校對審核后提交公司流程

7、管理部，流程管理部就如下內(nèi)容進行審核：1、流程內(nèi)容與公司現(xiàn)行相關流程或制度文件是否協(xié)調(diào)一致，是否有矛盾和執(zhí)行難點，如果要改變相關流程制度文件規(guī)定的,其理由和依據(jù)是否充分,必要時可組織該流程涉及到的相關部門或崗位進行溝通討論。2、流程文件編制的內(nèi)容和格式是否符合公司發(fā)文規(guī)范要求。對于不涉及其他職能管理部門職責的流程，由起草部門負責人審查把關，流程管理部審核會簽完成后，報送公司領導簽批，簽發(fā)后的流程文件由流程管理部統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。 對于流程文件中涉及到其他部門職責時，起草部門負責人審核完畢后，提交流程管理部、以及涉及到的相關專業(yè)部門會簽,會簽部門在會簽過程中要認真履行好審核職責,在職責范圍內(nèi)進行分析

8、論證,提出書面的專業(yè)意見建議，對流程的合理性、有效性和可操作性等進行確認.起草部門按照會簽意見進行修改完善，報公司領導進行最終簽批，簽發(fā)后由流程管理部統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。第七條 流程的實施執(zhí)行（一）流程文件的培訓宣講流程編制審批發(fā)布之后，需要流程參與方都要知曉執(zhí)行，開展流程制度的培訓宣講是有效的推行手段，流程宣傳的到位不到位直接影響流程的執(zhí)行情況,特別是涉及范圍較大的流程文件新建或重大優(yōu)化調(diào)整。流程宣貫培訓應讓流程執(zhí)行者掌握流程的關鍵點和注意事項，使流程參與者知道有這個流程文件，了解該流程如何運作，并清楚如何去執(zhí)行該流程，這樣有利于保證流程執(zhí)行效果。針對重要的公司層面的跨部門或涉及多專業(yè)的流程文件宣

9、貫,由人力資源部組織相關部門、崗位人員統(tǒng)一集中學習，具體宣貫實施工作由文件編制的主導業(yè)務部門負責，原則上文件編制人為宣講人,并以培訓方式展開，確保相關流程參與者或文件使用者了解流程運作過程及執(zhí)行要點。針對一般性制度或某個業(yè)務部門內(nèi)部的作業(yè)指引、工作標準的宣貫,由各業(yè)務部門內(nèi)部組織開展相應的分散學習，了解、熟悉和掌握與本部門本崗位相關的內(nèi)容，如工作流程、崗位職責、協(xié)調(diào)配合關系等,若有必要還應邀請涉及到的相關部門/崗位人員共同學習和了解.（二）流程執(zhí)行的剛性要求1、流程文件（包括新建或優(yōu)化調(diào)整）經(jīng)公司領導審批通過正式發(fā)布后，在一定時期內(nèi)（如半年或一年內(nèi)，取決于組織架構(gòu)及業(yè)務的變化情況)應是穩(wěn)定運作

10、的,具有一定權威性的，流程執(zhí)行者須對流程保持一種尊重感，公司任何部門、任何崗位、任何人必須嚴格按照流程相關規(guī)定開展工作,公司各級領導層應起到良好的示范榜樣作用。2、在流程執(zhí)行過程中，公司各部門、各級員工如發(fā)現(xiàn)流程中有不完善或需要修改的地方,有權向流程管理部門反映，提出相應的意見建議，作為流程優(yōu)化的參考依據(jù)，且必須按照一定的流程開展優(yōu)化調(diào)整工作，由相應的流程主責部門/責任人負責組織相關的流程優(yōu)化修訂工作,但在流程正式優(yōu)化調(diào)整完畢之前，須嚴格按照原流程執(zhí)行。（三）對流程審核簽批環(huán)節(jié)執(zhí)行的管理要求1、處理時限要求：普通流程的處理時限要求：同一層級（總部/區(qū)部/門店）的各部門須在三個工作日內(nèi)完成本部門

11、內(nèi)部審核簽批及反饋。緊急流程的處理時限要求：同一層級（總部/區(qū)部/門店）的部門須在半個工作日內(nèi)完成本部門內(nèi)部審核簽批，從立項、審核到最終決策簽批全過程須在兩個工作日內(nèi)完成.緊急流程為客觀突發(fā)緊急情況下的特殊處理方式，正常管理情況下所有流程均為普通流程。對于緊急流程，申請人須在申請或發(fā)起流程時注明“緊急”字樣，并須附加說明緊急情況原因，普通流程無需標注。各部門對緊急流程須優(yōu)先處理，盡量縮短審核簽批時間。立項申請人不得夸大事件緊急重要程度，隨意發(fā)起緊急流程,若經(jīng)查實，將按照公司獎懲管理制度相關規(guī)定處理。2、流程發(fā)起/申請部門負責對流程的簽批進度進行跟蹤、催辦提醒，對于緊急流程應重點督促催辦。3、對

12、需簽批辦理的流程，立項申請人需提供完整的資料及相關附件材料，并對資料的真實準確性負責,若因資料的不完整和不準確造成延誤和損失的，流程發(fā)起/申請人須承擔相應責任。各部門在審核過程中，如發(fā)現(xiàn)申請資料不全、不符合規(guī)定的或有疑問的部分,應積極主動與發(fā)起/申請人溝通聯(lián)系，要求其及時補齊或修改相關資料。4、各部門須在規(guī)定時限內(nèi)對流程及時審核辦理，及時提交流轉(zhuǎn)，不得無故延誤、推諉、擱置，發(fā)起人負責對即將超時的流程簽批部門或人員進行預警提醒，若因個人主觀原因延遲流程簽批造成損失的，將按照公司獎懲管理制度相關規(guī)定處理。特殊情況如復雜重大事項或確有困難不能按時辦結(jié)，需延長辦理時間的，須及時將相關原因或情況說明書面

13、告知立項申請人。5、各部門各級人員須對審批事項給與明確反饋答復，對批準同意的事項,則簽署本人姓名、當日日期。對不同意或有異議的事項，須簽署具體意見和相應的理由依據(jù).6、流程審批原則上須本人簽批，不允許他人代簽，如因出差、請假等導致無法及時簽批的,須指定工作委托人代為簽批，并將相關意見電話或其他方式告知代簽人，代簽人須在簽批時注明為代簽。7、各部門各級人員須嚴格按職責權限及時高效地開展審核簽批工作，明確審核內(nèi)容、審核依據(jù)、標準要點和注意事項等，審核做到有依可循、有據(jù)可查,對同一事項的審核標準應保持統(tǒng)一，不得擅自或隨意更改審核條件要求。各級部門人員對各自職責范圍的事務,如在處理權限內(nèi)則須主動及時妥

14、當?shù)靥幚?；超出授權范圍的則提出處理參考建議并及時向上級部門報批。第八條 流程運行的監(jiān)控檢查（一）流程監(jiān)控檢查的主要內(nèi)容:1、該項流程環(huán)節(jié)是否完整，是否能準確反映該項業(yè)務活動全部，是否出現(xiàn)斷裂和中止.2、該項流程是否按照流程文件規(guī)定得到切實有效執(zhí)行。3、流程需要的審批環(huán)節(jié)是否都是有效審批。4、流程各環(huán)節(jié)是否在規(guī)定時限內(nèi)完成，時限設置是否合理。5、流程所需表單/文檔是否完整和符合工作需要.6、流程相關表單是否及時記錄和整理保存，方便追溯查找.7、流程配套制度是否完善，配套制度是否能準確解釋和補充流程內(nèi)容。8、是否定期組織流程學習和研討,學習和研討記錄是否詳細準確.9、是否按照公司領導要求及時對流程

15、實現(xiàn)優(yōu)化和完善。10、員工對相關業(yè)務流程是否熟悉掌握。（二)流程監(jiān)控檢查部門1、公司高層管理人員負責組織重點或年度的流程監(jiān)督檢查工作，由公司主管領導負責牽頭組織檢查,流程管理部和相關部門配合參加。2、流程管理部為流程的日常監(jiān)督檢查責任部門,定期或不定期組織對流程的執(zhí)行情況進行監(jiān)控，檢查相關流程是否得到落實執(zhí)行.各流程負責部門（即流程文件起草部門）對本部門負責流程的執(zhí)行情況進行日常監(jiān)控和檢查.（三）流程監(jiān)控檢查方式1、日常監(jiān)控：每月定期在公司現(xiàn)有流程目錄中抽取一定數(shù)量流程，組織相關部門填寫流程執(zhí)行情況記錄表（見附件2)，收集流程執(zhí)行數(shù)據(jù)信息。2、流程日常執(zhí)行反饋：各部門在執(zhí)行各類流程過程中,及時記錄流程日常運行中存在的相關問題，并收集保存相關資料備查.流程管理部門每月定期選取一定數(shù)量流程，組織流程各環(huán)節(jié)參與人填寫流程執(zhí)行情況調(diào)查表（見附件3)，針對日常執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題和難點提出反饋意見和建議。3、重點檢查/年度檢查:根據(jù)公司管理需要組織相關部門開展重點或年度檢查，組織填寫流程執(zhí)行情況調(diào)查表,抽查各部門若干崗位訪談詢問對相關業(yè)務流程掌握情況，收集整理流程運行意見建議和相關數(shù)據(jù)資料,分析執(zhí)行中的問題點,作為下一步流程優(yōu)化的依據(jù)參考。附件1：流程編制審批表附件2：流程執(zhí)行情況記錄表附件3:流程執(zhí)行情況調(diào)查表附件1流程編制審批表